У межах виконання вимог законодавства ми застосовуємо ризик-орієнтований підхід та здійснюємо належну перевірку клієнтів до встановлення та в процесі ділових відносин.

Належна перевірка передбачає ідентифікацію та верифікацію клієнта і його представників, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, вивчення структури власності, мети та характеру ділових відносин. Особлива увага приділяється оцінці ризиків, пов’язаних із діяльністю клієнта, його юрисдикцією, структурою власності та характером фінансових операцій.

За необхідності ми також з’ясовуємо джерела походження коштів та активів і застосовуємо посилені заходи належної перевірки у випадках, передбачених законодавством.

ТОВ «Варіанта» забезпечує постійне оновлення інформації про клієнтів та виконує інші обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, включаючи реагування на операції або обставини, щодо яких виникають визначені законодавством ризики чи підозри.

Отримана від клієнтів інформація та документи використовуються відповідно до вимог законодавства, із забезпеченням належного рівня конфіденційності та захисту інформації.

Виконання процедур фінансового моніторингу є невід’ємною складовою нашої системи професійної діяльності та спрямоване на забезпечення прозорості, доброчесності й безпеки ділових відносин.